法律合规与反洗钱(J85119)

职位描述

1. 根据监管及总公司要求，落实分公司法律合规、内控管理制度建设、更新、宣导与落地，跟踪金融、保险相关法律法规及监管政策变化，输出合规解读与执行指引。

2. 负责分公司日常合规管理、风险排查、合规检查及整改督导，覆盖各业务及内勤管理条线，识别、评估并防控经营合规风险，为业务经营、合同管理、重大事项提供合规意见。

​3. 全面负责分公司反洗钱、反恐怖融资管理工作，落实客户身份识别、客户风险等级分类管控、名单监测、可疑及大额交易核查分析、上报等工作，开展产品及业务洗钱风险评估。

​4. 组织开展全员合规、反洗钱培训及警示教育，沉淀案例复盘，提升全员合规风控意识，建设机构合规文化。

​5. 负责监管对接、材料报送、自查报告、专项工作总结撰写，配合监管及总公司各类检查、核查工作，做好合规风险事件处置与上报。

​6. 完成法律合规、内控风控、反洗钱条线各类专项工作及领导交办事项。

任职要求

1. 本科及以上学历，法学、金融、保险、审计、风险管理等相关专业优先。

2. 具备保险、金融行业合规、风控、反洗钱相关工作经验者优先，熟悉保险监管制度及反洗钱相关法律法规。

​3. 具备良好的公文写作、数据分析、风险识别及统筹协调能力，逻辑严谨、工作细致、执行力强。

​4. 认同合规风控工作理念，职业操守良好，无行业不良记录及违法违规记录。

​5. 具备较强学习能力，可及时跟进最新监管政策变化。

​6. 持有法律职业资格、CIA、CPA、合规/反洗钱相关证书者优先。