内控管理岗（制裁合规方向）-总行(J10665)

职位描述

1.研究与跟踪国际主流国家制裁及出口管制相关法律规定，制定及完善行内相应制度、规则及指引，确保业务开展符合相关国家法律规定及有关制裁及出口管制要求。

2.针对国际业务客户准入及具体交易可能出现的制裁及出口管制风险开展评审并出具合规意见。

3.定期开展制裁风险评估，对可能产生制裁及出口管制风险的客户或业务进行预警，分析差距并持续改进。

4.组织制裁风险及出口管制合规培训。

5.负责与账户行、代理行的合规交流，维护合作关系，提升合规形象。

任职要求

1.大学本科及以上学历。

2.法律、英语、金融相关专业。

3.掌握国际最新制裁动向、出口管制管理条列等法律法规和政策。

4.有流利的英文书面及口语沟通能力，英文可作为工作语言。

5.有律所或银行合规部门相关工作经历优先。

6.有较强的学习、独立思考和解决问题的能力，责任心强，具备团队合作意识。