Fraud Investigation Specialist（高级审计监察专员）

职位描述

1线索核查与案件调查

负责投诉举报渠道的案件受理、线索梳理、事实核查与证据固定；

按照公司监察制度开展案件调查，撰写调查报告，提出处理建议；

协助开展专项检查、识别业务流程中的廉洁与合规风险。

2协助监察体系搭建与优化

协助完善公司监察管理制度、流程与操作规范，推动制度落地执行；

梳理重点业务环节的风险点，协助搭建风险预警与防控机制；

跟踪监察相关政策法规更新，提出合规优化建议。

3整改闭环与风险跟进

推动调查结论中问题的整改落实，跟进整改部门的执行进度与效果；

建立整改台账，定期复盘整改情况，形成闭环管理；

对整改不到位、反复出现的问题，提出升级处理建议。

4廉洁宣贯与文化建设

组织开展廉洁教育、合规培训与宣贯活动，提升全员廉洁合规意识；

制作廉洁宣传材料、案例警示内容，营造廉洁文化氛围；

协助开展新员工廉洁入职培训、重点岗位人员合规宣导。

5其他支持性工作

完成上级交办的其他监察、合规相关工作；

做好案件资料的归档、保密与管理工作。

任职要求

（一）硬性条件

学历：大专及以上学历，审计、法律、物流管理、企业管理等相关专业优先；

经验：3年及以上企业监察、内审、合规或物流行业相关工作经验；

具备基础的调查取证、访谈沟通与报告撰写能力；

熟练使用 Office 办公软件，具备数据分析与逻辑梳理能力；

英文读写能力良好者优先（适配公司跨境业务场景）。

（二）软性素质

原则性强，廉洁自律，对违规行为敏感度高，能严守保密纪律；

逻辑思维严谨，分析判断能力强，能从复杂线索中提炼关键信息；

沟通协调能力强，能与跨部门同事高效协作，推进调查与整改；

自驱力强，工作主动负责，能承受一定的工作压力；

认同公司价值观，具备较强的责任心与团队意识。