高级内控经理/专家

职位描述

一、内控体系搭建与维护

- 负责建立健全公司内部控制体系，组织建立内部控制体系，包括授权体系、管理标准、业务流程、审批流程等，并对关键业务循环进行持续监控和优化。

- 组织开展内控测评，评价内部控制系统设计的合理性及执行的有效性，推动跟踪改善建议的落实。

- 跟踪内控监管动态与行业标准迭代，及时将新要求融入现有体系，保障前瞻性与适用性。

二、风险识别与评估

- 主导公司全面风险识别与评估，识别重大控制缺陷，制定风险应对策略。

- 开展流程风险分析，梳理端到端控制点，设计并评估控制有效性。

- 建立风险预警机制，定期输出风险评估报告，为管理层决策提供支撑。

三、跨部门协同与流程优化

- 嵌入业务流程，与业务、产研、财务、法务、合规等部门深度协同，推动内控要求在业务一线落地。

- 主导业务流程优化，识别冗余控制点，在守住风险底线的前提下提升运营效率。

- 协助业务部门建立自身风险管控能力，从"监督驱动"向"自我管理"转变。

五、团队建设与文化推广

- 负责内控团队的整体管理、梯队建设与人才培养，提升团队专业能力与服务意识。

- 推动全员内控意识提升，组织内控培训与宣导，建立内控文化。

- 持续优化内控工具与方法，引入数字化手段提升内控效能。

任职要求

经验要求

- 优秀学历背景，全日制本科及以上学历。

- 10 年以上内控、内审或风险管理相关工作经验。

- 有四大会计师事务所内控或审计条线背景，精通内控方法论，具备扎实的专业功底。

- 大厂内控管理落地经验，独立主导过企业级内控体系从 0 到 1 的搭建或优化。

- 英文可作为工作语言，能够熟练阅读英文材料、与进行日常沟通。

专业能力

- 熟悉核心业务循环的内控设计要点，具备独立开展流程梳理、控制测试与缺陷整改的能力。

- 具备较强的数据分析能力，能够通过数据驱动风险识别与监控。

综合素质

- 在工作中保持开放心态，积极求异、勇于接受质疑，敢于暴露问题并持续复盘。

- 具备战略思维，能从公司经营全局视角思考内控价值，平衡效率与风险。

- 具备卓越的跨部门推动能力，务实不教条，推动力强。

- 以客户为中心，具备强烈的自驱力，简单务实，面对挑战保持积极心态。

加分项

✅ 有跨境/海外业务内控经验

✅ 有消费金融/支付行业内控经验

✅ 持 CPA、CIA、CISA、CRMA 等专业证书