财险总公司-风险管理部/法律合规部-反洗钱管理岗

职位描述

1.跟踪、解读国家及监管单位发布的反洗钱相关法律法规与政策动态，修订与完善公司反洗钱内控制度。

2.报送公司大额交易和可疑交易报告、反洗钱年度报告等监管要求的相关报告报表。

3.根据反洗钱法律法规要求和反洗钱工作需要，优化公司反洗钱系统功能。

4.指导、推动公司各部门及分支机构落实客户尽职调查、客户风险评级、大额和可疑交易审核等各项反洗钱工作，定期检查分支机构反洗钱工作落实情况，督促反洗钱问题整改。

5.统筹开展法人机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作。

6.定期组织开展反洗钱宣传与培训。

7.与监管保持良好沟通和联系，配合监管完成反洗钱检查及整改工作，指导各分支机构配合完成当地反洗钱监管检查及整改。

8.完成上级领导交办的其他工作。

任职要求

1.满足以下任一条件：

（1）具备3年以上银行或保险行业反洗钱管理工作经验；

（2）具备5年以上其他行业反洗钱管理或管理咨询工作经验。

2.熟练掌握办公软件，公文写作能力较好；

3.有较强的沟通表达能力；

4.熟悉人民银行反洗钱法律法规，对保险公司经营业务和日常管理有一定的认识；

5.熟练掌握企业的风险管理工作流程。