资深反洗钱专家

职位描述

1.开展可疑交易和活动的深度调查，确保及时、准确地完成上报，按要求撰写和提交可疑交易报告（STR）；

2.起草、管理并响应来自监管机构、合作伙伴及内部相关方的信息调阅请求（RFI）；配合渠道运营维护、渠道关系、回应反洗钱相关问题包括不限于配合渠道审计、问询等。建立和维护与银行、支付机构等良好的合作关系。

3.执行制裁名单筛查，确保符合全球制裁合规要求；

4.运用 SQL 进行数据提取与分析，支持调查与监测工作，总结洗钱行为模式；

5.持续跟进香港、新加坡及相关地区的反洗钱监管政策，熟悉中东及东南亚市场监管要求；

6.与业务部门协作，为新旧产品及业务提供反洗钱合规建议与支持；

7.参与制定和优化反洗钱政策、流程与控制措施。

任职要求

1. 全日制统招本科及以上学历，金融、法律、商科或相关领域；

2. 5年以上反洗钱相关工作经验，具备可疑交易调查、RFI 和制裁合规实操经验；

3.拥有撰写和提交可疑交易报告（STR）的经验；

4.熟练使用 SQL 进行数据查询和分析；

5.熟悉香港和新加坡反洗钱监管法规，有中东或东南亚地区合规经验者优先；

6.具备业务反洗钱支持及对外合规沟通经验，了解新兴业务类型者优先；

7.持有 CAMS、ICA 等相关认证者优先；

8.英语流利，掌握其他语言能力者优先。

9. 要求工作细心，责任心强，具有强烈的上进心和抱负心。