反洗钱担当(第三方合同)

职位描述

工作职责:

1. 部门内反洗钱相关其他日常定例工作，如：名单过滤操作，文档整理等各项工作；

2. 协助反洗钱内控制度落实、调整；

3. 协助反洗钱法律法规执行，并分享至相关部分行；

4. 协助总分行可疑交易分析，跟进制裁应对工作的进展及/或情况；

5. 协助客户尽职调查等工作的落实；

6. 协助反洗钱系统的相关测试、运用有关反洗钱的各类系统；

7. 协助反洗钱相关报告制作、报送及期限管理和控制；

8. 上级领导指示的其他有关工作事项。

任职要求

工作要求:

1. 适应工作需要的外语能力（日语或英语）；

2. 全日制本科毕业，专业不限，有3年及3年以上商业银行从业或反洗钱相关工作经验者可适当放宽；

3. 工作细心，责任心强，勤勉的工作态度，抗压能力强。