风控与内控专员(J10474)

职位描述

1.手册修编：全程参与公司风控手册修编。负责与业务部门沟通，绘制业务流程图（Visio），识别关键控制点，撰写流程描述。

2.风险评估：协助组织实施年度全面风险评估，负责风险调查问卷设计、统计分析，参与部门负责人访谈并整理纪要，协助起草《年度全面风险评估报告》。

3.内控评价：参与内控自评价测试，记录测试底稿，跟踪缺陷整改落实情况。

4.日常支持：维护风险事件库，更新关键风险指标数据，为业务部门提供流程咨询。

任职要求

1. 学历专业：全日制硕士研究生及以上学历，财务、审计、经济、管理等相关专业。

2. 经验要求

（1）三年以上大中型企业风险管理、内部控制或审计工作经验（不接受应届生）；

（2）完整主导或核心参与过至少1个企业内控手册编制/修编项目（需提供项目成果证明，如手册章节样本、流程图集等）；

（3）独立撰写过至少3份完整的风险报告/内控评价报告（需提供脱敏后的报告样本）；

（4）有咨询公司（四大或国内知名所）风控咨询经验者优先。

3. 专业技能：

（1）熟练掌握Visio、PPT、Excel等办公软件，流程图绘制速度快、质量高；

（2）熟悉COSO框架、企业内部控制基本规范、央企全面风险管理指引；

（3）具备较强的数据分析能力和文字功底，能快速整理访谈纪要、起草报告；

（4）了解矿产行业或制造业业务流程者优先。

4. 素质要求：

（1）具备独立访谈业务部门的能力，能引导业务人员客观描述流程，能现场追问细节；

（2）抗压能力强：能接受项目期加班和跨部门高频沟通；

（3）逻辑清晰：面对复杂业务场景，能快速梳理关键风险和控制点。